Residen en Bariloche titulares de empresas fantasma vinculadas al escándalo de la AFA

El escándalo por el movimiento de cientos de millones de dólares de la AFA, que por el momento está basado en información periodística que aún no llegó a las investigaciones judiciales en curso, involucra a tres vecinos de Bariloche, con una situación patrimonial fiscal que no justifica semejante manejo de fondos en sociedades fantasma en Estados Unidos.

Un informe del diario La Nación publicado el domingo 28 de diciembre aseguró que tres de las cuatro sociedades de Miami, sin empleados ni actividad comercial declarada, tienen por titulares a argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, por la que fue señalado como responsable J.A.O.J., de 54 años, relacionado a la firma Soagu Services LLC. La Nación indicó que trabaja como empleado en relación de dependencia en una farmacia de Bariloche y según los registros, acumula deudas por más de $23 millones en el sistema financiero argentino. En 2009, fue preadjudicatario de una vivienda social (un plan de 270 viviendas) en la ciudad.

También menciona el artículo a su pareja M.M.S., de 54 años, como titular de la sociedad Marmasch LLC, creada en abril de 2023. Esta mujer trabaja en relación de dependencia en un local de decoración y es adjudicataria de una vivienda de un dormitorio del plan Fonavi de 1999. Afrontó desde entonces juicios ejecutivos, una ejecución fiscal por el municipio de su ciudad, y una ejecución judicial.

Tiene deudas en el sistema bancario argentino por más de $13,4 millones, y trabaja a una cuadra de distancia de su pareja. Ambas sociedades declararon el mismo domicilio en Miami: la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road.

El diario porteño publicó documentos de operaciones millonarias de Marmasch y Sogun, y aseguró que todas las referencias están basadas en documentación oficial obtenida por los periodistas. Incluso refirió que llegó a contactar a la mujer, quien rechazó responder preguntas.

El tercer involucrado de Bariloche es R.S., de la sociedad Vespasalt (con misma dirección declarada que las anteriores) y declarado en quiebra en 2019, con una única propiedad de un auto usado, sujeto a otro juicio, pese a que manejó millones de dólares en operaciones internacionales.

Este hombre trabaja para una agencia que ofrece servicios en Chile y la Argentina, con dirección a dos cuadras de la farmacia del anterior implicado y a tres cuadras del local en donde se desempeña la mujer en relación de dependencia.

La Nación cita una página web en la que este hombre es nacido en Bariloche y señala por otra parte fue receptor de US$ 14,7 millones de la AFA.

En lugar de iniciales, el informe de La Nación consigna las identidades completas de los tres involucrados. El artículo indica que estas personas actuarían como testaferros para el manejo de dinero proveniente de contratos de televisión, patrocinio y amistosos de la Selección Argentina, desviado a estas supuestas “empresas fantasma” de Miami, en lugar de ser depositado en las cuentas oficiales de la AFA en Argentina.